證券代碼：600328 證券簡(jiǎn)稱：中鹽化工 公告編號(hào)：（臨）2025-014
中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏 并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2025年3月14日將會(huì)議通知以電子郵件、傳真或書面的方式送達(dá)與會(huì)人員，2025年3月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與視頻相結(jié)合方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事8名，董事屈憲章因工作原因委托周杰代為行使表決權(quán)。董事長(zhǎng)周杰，董事王廣斌、王吉鎖，獨(dú)立董事胡書亞、趙艷靈、李強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議，董事喬雪蓮以視頻方式參加會(huì)議。公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)周杰先生主持。
經(jīng)與會(huì)董事審議并表決通過了以下議案：
一、《2024年年度報(bào)告》及《摘要》
公司《2024年年度報(bào)告》及《摘要》與其中的財(cái)務(wù)信息已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第一次會(huì)議事前認(rèn)可（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司《2024年年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》及公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。公司《2024年年度報(bào)告》包含的信息全面、準(zhǔn)確地反映了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。同意公司《2024年年度報(bào)告》，并將該議案提交公司董事會(huì)審議。
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2024年年度報(bào)告》及《摘要》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、《2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、《關(guān)于2025年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、《關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專項(xiàng)報(bào)告》
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會(huì)關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
其中獨(dú)立董事胡書亞、趙艷靈、李強(qiáng)回避表決。
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、《2024年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》
該議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第一次會(huì)議審議通過（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司2024年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、《2024年度安全環(huán)保工作匯報(bào)》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
八、《2024年度ESG報(bào)告》
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司2024年度ESG報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
九、《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十、《2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十一、《關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的議案》
上市公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1234元（含稅）。截至2024年12月31日，公司總股本1,471,700,357.00股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利181,607,824.05元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為35.01%。
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司2024年度利潤(rùn)分配方案公告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十二、《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額的確認(rèn)及2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
該議案已經(jīng)第八屆董事會(huì)第四次獨(dú)立董事專門會(huì)議事前認(rèn)可（獨(dú)立董事專門會(huì)議表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額的確認(rèn)及2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
其中關(guān)聯(lián)董事周杰、喬雪蓮、屈憲章、王廣斌、王吉鎖回避表決。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十三、《關(guān)于為部分子公司提供2025年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于為部分參控股子公司提供2025年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的公告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十四、《關(guān)于為中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司提供2025年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于為部分參控股子公司提供2025年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的公告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十五、《關(guān)于為江西蘭太化工有限公司提供2025年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于為部分參控股子公司提供2025年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的公告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十六、《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信的議案》
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信的公告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十七、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
該議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第一次會(huì)議審議通過（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十八、《關(guān)于處置資產(chǎn)和計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案》
該議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第一次會(huì)議審議通過（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于處置資產(chǎn)和計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的公告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十九、《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履職情況評(píng)估報(bào)告》
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履職情況評(píng)估報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十、《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》
該議案已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2025年第二次會(huì)議事前認(rèn)可（董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中第三個(gè)解鎖期已授予但尚未解鎖的共計(jì)539.0824萬股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)注銷部分限制性股票不會(huì)損害公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)影響公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。本次對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件、公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定及公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍，不存在損害公司及全體股東利益的情形。一致同意本議案。
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽化工關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公告》。
關(guān)聯(lián)董事周杰、王廣斌、屈憲章回避對(duì)本議案的表決。
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十一、《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十二、《2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
該議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第一次會(huì)議事前認(rèn)可（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：該報(bào)告嚴(yán)格遵守《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部監(jiān)管要求編制。公司在所有重大方面保持了有效的內(nèi)部控制。公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十三、《2024年度法治工作總結(jié)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十四、《2024年度內(nèi)控體系工作報(bào)告》
該議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第一次會(huì)議事前認(rèn)可（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：該報(bào)告系統(tǒng)總結(jié)了公司年度內(nèi)部控制體系建設(shè)、運(yùn)行、監(jiān)督評(píng)價(jià)情況及改善措施。同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十五、《2025年度重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》
該議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第一次會(huì)議事前認(rèn)可（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：該報(bào)告的編制嚴(yán)格遵守《關(guān)于做好2025年中央企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)評(píng)估工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)配套指引和公司內(nèi)控體系手冊(cè)等相關(guān)要求。該報(bào)告系統(tǒng)總結(jié)了公司2024年風(fēng)險(xiǎn)管理工作基本情況，對(duì)2025年重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行了說明，并對(duì)2025年風(fēng)險(xiǎn)管理工作做了計(jì)劃。同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十六、《2024年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告》
該議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第一次會(huì)議事前認(rèn)可（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：該報(bào)告總結(jié)了2024年度內(nèi)部審計(jì)工作的開展情況、取得的成效及存在的問題，反映了內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)防控、運(yùn)營(yíng)優(yōu)化及合規(guī)管理等方面發(fā)揮的重要作用。同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十七、《2024年度內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量自評(píng)估報(bào)告》
該議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第一次會(huì)議事前認(rèn)可（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：該報(bào)告對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)體系建設(shè)、內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量、內(nèi)部審計(jì)人才管理和內(nèi)部審計(jì)信息化建設(shè)等方面進(jìn)行了全面、客觀的自評(píng)估，真實(shí)、完整地反映了內(nèi)部審計(jì)職能的運(yùn)行質(zhì)量與價(jià)值貢獻(xiàn)。同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十八、《關(guān)于召開2024年年度股東大會(huì)的議案》
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于召開2024年年度股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
上述第一、二、九、十、十一、十二、十三、十四、十五項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
董事會(huì)聽取事項(xiàng)：
一、董事會(huì)聽取了《2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（胡書亞）
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（胡書亞）。
二、董事會(huì)聽取了《2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（趙艷靈）
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（趙艷靈）。
三、董事會(huì)聽取了《2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（李強(qiáng)）
詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（李強(qiáng)）。
特此公告。
中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會(huì)
2025年3月27日