證券代碼：600328 證券簡稱：中鹽化工 公告編號：（臨）2025-030
中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司
第八屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏 并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會 第三十二次會議于2025年4月18日將會議通知以電子郵件或書面的方 式送達(dá)與會人員，2025年4月28日在公司會議室以現(xiàn)場與視頻相結(jié)合方 式召開，應(yīng)出席會議董事8名，董事長周杰，董事王廣斌現(xiàn)場參加會議； 董事喬雪蓮、屈憲章、王吉鎖，獨立董事胡書亞、趙艷靈、李強(qiáng)以視 頻方式參加會議。公司監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合《公司法》 和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長周杰先生主持。
經(jīng)與會董事審議并表決通過了以下議案：
一、《2025 年第一季度報告》
公司《2025 年第一季度報告》及其中的財務(wù)信息已經(jīng)董事會審計 委員會 2025 年第二次會議事前認(rèn)可（董事會審計委員會表決結(jié)果：同 意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票）。董事會審計委員會認(rèn)為：公司嚴(yán)格按 照股份制公司財務(wù)制度規(guī)范運作與企業(yè)會計準(zhǔn)則編制了公司《2025 年 第一季度報告》。公司 2025 年第一季度報告的財務(wù)信息真實、準(zhǔn)確、 完整，切實反映了報告期內(nèi)公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同意將《2025 年第一季度報告》提交董事會審議。
詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所 網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度報告》。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、《關(guān)于修訂的議案》
詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng) 站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于修訂的公告》。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、《關(guān)于對外公益性捐贈和采購幫扶農(nóng)產(chǎn)品的議案》
（一）對外公益性捐贈和采購幫扶農(nóng)產(chǎn)品事項概述
為切實履行上市公司社會責(zé)任，提升公司社會形象及影響力，公司擬 投入幫扶資金 274 萬元開展本年度定點幫扶工作，其中 200 萬元匯入中國 志愿服務(wù)基金會，采購定點幫扶縣農(nóng)產(chǎn)品不少于 74 萬元。全資子公司中 鹽昆山有限公司擬投入幫扶資金 70 萬元，其中 60 萬元匯入中國志愿服務(wù) 基金會、采購定點幫扶縣農(nóng)產(chǎn)品不少于 10 萬元。
（二）對外公益性捐贈和采購幫扶農(nóng)產(chǎn)品事項對公司影響
本次對外公益性捐贈和采購幫扶農(nóng)產(chǎn)品事項是公司積極履行上市 公司社會責(zé)任的重要體現(xiàn)，符合公司積極承擔(dān)社會責(zé)任的要求，有利 于提升公司社會影響力。
本次對外公益性捐贈和采購幫扶農(nóng)產(chǎn)品資金來源為自有資金，對 公司當(dāng)期及未來經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響，不存在損害中小股東利益 的情形。
（三）其他相關(guān)事項
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《公司對外捐 贈管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本次對外公益性捐贈和采購幫扶農(nóng)產(chǎn)品事 項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，不涉及重大資產(chǎn)重組，不涉及關(guān)聯(lián)交易， 無需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、《關(guān)于召開 2025 年第二次臨時股東大會的議案》
詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所 網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于召開 2025 年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
上述第二項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
特此公告。
中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會
2025年4月29日