證券代碼：600328         證券簡(jiǎn)稱：中鹽化工        公告編號(hào)：（臨）2025-044

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司

第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2025年5月30日將會(huì)議通知以電子郵件或書面的方式送達(dá)與會(huì)人員，2025年6月6日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與視頻相結(jié)合方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事8名，董事長(zhǎng)周杰，董事王廣斌現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議；董事喬雪蓮、屈憲章、王吉鎖，獨(dú)立董事胡書亞、趙艷靈、李強(qiáng)以視頻方式參加會(huì)議。公司高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)周杰先生主持。

經(jīng)與會(huì)董事審議并表決通過了以下議案：

一、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

鑒于公司第八屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。經(jīng)公司實(shí)際控制人中國(guó)鹽業(yè)集團(tuán)有限公司提名，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，同意提名周杰、喬雪蓮、王廣斌、楊廷文及王吉鎖5人為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。經(jīng)公司董事會(huì)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的獨(dú)立董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，同意提名胡書亞、趙艷靈及李強(qiáng)3人為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。董事任期自股東會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。

根據(jù)《公司法》《企業(yè)民主管理規(guī)定》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司七屆職工代表大會(huì)組長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議提名，職工代表大會(huì)無記名投票選舉，選舉馬占玉同志為公司職工董事，共同組成公司第九屆董事會(huì)。

為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事就任前，原董事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職務(wù)。

該議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)2025年第二次會(huì)議審核通過（董事會(huì)提名委員會(huì)表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)公司董事會(huì)候選人資格進(jìn)行了審核。通過對(duì)提名候選人情況的認(rèn)真了解，獨(dú)立董事候選人胡書亞、李強(qiáng)、趙艷靈，非獨(dú)立董事周杰、喬雪蓮、王廣斌、楊廷文、王吉鎖符合上市公司董事任職資格，能夠勝任所聘崗位職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有不符合《公司法》相關(guān)規(guī)定，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情況。同意將本議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、《關(guān)于確定第九屆董事會(huì)董事津貼的議案》

為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，充分調(diào)動(dòng)獨(dú)立董事積極性，使其更好的履行勤勉盡責(zé)的義務(wù)，提升董事會(huì)決策效果和質(zhì)量，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，公司董事會(huì)結(jié)合所在地區(qū)、所處行業(yè)、規(guī)模相似上市公司的薪酬水平和公司實(shí)際情況，第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)擬定為6萬元／年／人（含稅）。本事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》和《公司章程》《公司獨(dú)立董事制度》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。

獨(dú)立董事胡書亞、趙艷靈、李強(qiáng)回避表決。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、《關(guān)于修訂部分公司治理制度的議案》

為進(jìn)一步提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，不斷完善公司治理體系，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——信息披露事務(wù)管理》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)要求以及《公司章程》（2025年4月修訂）的最新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際管理需要，公司同時(shí)對(duì)部分內(nèi)部治理制度進(jìn)行修訂。

（一）修訂《信息披露事務(wù)管理制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）修訂《獨(dú)立董事制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（三）修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（四）修訂《募集資金管理制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（五）修訂《投資者關(guān)系管理制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（六）修訂《董事會(huì)秘書管理辦法》

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（七）修訂《內(nèi)幕信息知情人管理制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（八）修訂《外部信息使用人管理制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（九）修訂《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（十）修訂《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（十一）修訂《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

上述第（二）、（三）、（四）項(xiàng)制度經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，尚需提交公司股東會(huì)審議。其他制度經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的各項(xiàng)制度全文。

五、《關(guān)于制定<信息披露暫緩與豁免管理制度>的議案》

為規(guī)范公司信息披露暫緩與豁免行為，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人依法合規(guī)履行信息披露義務(wù)，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》《公司信息披露事務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理制度》。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

六、《關(guān)于召開2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)的議案》

詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于召開2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

上述第一、二及第四（二）、（三）、（四）項(xiàng)議案尚需提交公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

 

附件：董事候選人及職工董事簡(jiǎn)歷

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會(huì)

                                     2025年6月7日

附件：董事候選人及職工董事簡(jiǎn)歷

非獨(dú)立董事5人：

周  杰：男，1964年5月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，正高級(jí)工程師，內(nèi)蒙古自治區(qū)“草原英才”，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家。歷任安徽氯堿化工集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、黨委副書記、總經(jīng)理，合肥市工業(yè)投資集團(tuán)公司副總經(jīng)理兼任合肥鋼鐵集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、黨委書記，中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事、黨委副書記，中鹽化工黨委副書記、總經(jīng)理?，F(xiàn)任中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司黨委書記、執(zhí)行董事，中鹽化工黨委書記、董事長(zhǎng)。

喬雪蓮：女，1972年12月出生，博士研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任新疆能源（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、規(guī)劃發(fā)展部部長(zhǎng)、新疆能源（集團(tuán)）產(chǎn)業(yè)鏈有限公司黨總支書記、董事長(zhǎng)，新疆能源研究院院長(zhǎng)；現(xiàn)任中國(guó)鹽業(yè)集團(tuán)有限公司投資發(fā)展部部長(zhǎng)、中鹽工程技術(shù)研究院董事長(zhǎng)、中鹽鹽穴綜合利用股份有限公司董事長(zhǎng)、中鹽化工董事。

王廣斌：男，1979年10月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，正高級(jí)工程師，2019年10月，入選內(nèi)蒙古自治區(qū)“321人才工程”第二層人才。歷任中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司氯堿事業(yè)部總工程師、樹脂分廠廠長(zhǎng)，中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司副總工程師、樹脂廠廠長(zhǎng)，內(nèi)蒙古蘭太實(shí)業(yè)股份有限公司副總工程師、樹脂廠廠長(zhǎng)、技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)，中鹽化工副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中鹽化工黨委副書記、董事、總經(jīng)理。

楊廷文：男，1972年3月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任中鹽安徽紅四方股份有限公司新區(qū)臨時(shí)生產(chǎn)部常務(wù)副部長(zhǎng)、新區(qū)制造部副部長(zhǎng)、生產(chǎn)中心副主任、副總工程師；中鹽昆山有限公司副總經(jīng)理、中鹽昆山有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任中鹽昆山有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理（法定代表人、主持工作），兼任昆山寶鹽氣體有限公司執(zhí)行董事（法定代表人），昆山市熱能有限公司董事。

王吉鎖：男，1967年10月出生，大學(xué)理學(xué)學(xué)士，工程師。歷任定遠(yuǎn)縣化肥廠生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)；安徽海豐精細(xì)化工股份有限公司定遠(yuǎn)分公司副總經(jīng)理、安徽海豐精細(xì)化工股份有限公司發(fā)展部工程師、合成車間副主任；中鹽安徽紅四方股份有限公司合成氨二廠廠長(zhǎng)、合成氨廠長(zhǎng)、合成氨車間主任，中鹽安徽紅四方股份有限公司黨委委員、總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)中心主任，中鹽安徽紅四方股份有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中鹽企業(yè)專職外部董事，中鹽化工董事。

獨(dú)立董事3人：

胡書亞（化工專業(yè)）：女，1961年11月出生，學(xué)士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師，曾任中國(guó)天辰工程有限公司設(shè)計(jì)經(jīng)理、主任工程師。長(zhǎng)期從事化工設(shè)計(jì)工作，在氨堿法、聯(lián)堿法、天然堿等純堿行業(yè)及小蘇打、燒堿、氫氧化鎂、有機(jī)硅、無機(jī)鹽、復(fù)合肥、熱電聯(lián)產(chǎn)等領(lǐng)域均有工程業(yè)績(jī)；曾擔(dān)任青海地區(qū)等五個(gè)百萬噸級(jí)氨堿項(xiàng)目以及伊朗、巴基斯坦、哈薩克斯坦等國(guó)外氨堿項(xiàng)目的設(shè)計(jì)經(jīng)理；在聯(lián)堿領(lǐng)域先后承擔(dān)國(guó)內(nèi)三個(gè)大型聯(lián)堿工程的設(shè)計(jì)經(jīng)理及專業(yè)審核工作；在天然堿領(lǐng)域分別承擔(dān)土耳其、博茲瓦納、美國(guó)等國(guó)家超大型天然堿加工項(xiàng)目中擔(dān)任設(shè)計(jì)經(jīng)理。參與項(xiàng)目曾獲國(guó)家及行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)，國(guó)家工程設(shè)計(jì)銀質(zhì)獎(jiǎng)、行業(yè)優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)等；并有多項(xiàng)獲得行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定的專有技術(shù)；參與《純堿工學(xué)》第三版的編審工作并編寫多個(gè)技術(shù)進(jìn)步章節(jié)；在化工領(lǐng)域中積累了非常豐富的經(jīng)驗(yàn)。

趙艷靈（會(huì)計(jì)專業(yè)）：女，1967年5月出生，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師,內(nèi)蒙古自治區(qū)會(huì)計(jì)專家?guī)鞂＜遥F(xiàn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，任內(nèi)蒙古分所執(zhí)行合伙人。1998年開始從事注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)，長(zhǎng)期專注于上市公司、IPO審計(jì)、資產(chǎn)重組、再融資及咨詢業(yè)務(wù)，積累了豐富的資本市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。從事證券期貨審計(jì)工作23年來，組織、主持IPO、上市公司審計(jì)10多家。近幾年擔(dān)任內(nèi)蒙君正年報(bào)及內(nèi)控審計(jì)、大唐藥業(yè)、賽科星等公司年報(bào)審計(jì)的簽字合伙人。多年為上市公司、國(guó)有企業(yè)、高新企業(yè)提供財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、審計(jì)、咨詢服務(wù)，涉獵行業(yè)廣泛。

李強(qiáng)（法律專業(yè)）：男，1976年12月出生，中國(guó)政法大學(xué)法律碩士，現(xiàn)任北京大成律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，北京大成（內(nèi)蒙古）律師事務(wù)所主任，擔(dān)任內(nèi)蒙古自治區(qū)人民監(jiān)督員、第十二屆內(nèi)蒙古自治區(qū)青年聯(lián)合會(huì)委員、內(nèi)蒙古自治區(qū)律師協(xié)會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員等職務(wù)。李強(qiáng)律師執(zhí)業(yè)23年，擅長(zhǎng)刑事案件、高端商事爭(zhēng)議解決的提煉分析、風(fēng)險(xiǎn)防范和法律方案，企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控等。對(duì)刑法、民法典、公司法有深入研究，成功代理諸多疑難復(fù)雜及標(biāo)的過億元的民商事案件及重大刑事案件，具有豐富的處理公司各類糾紛案件的經(jīng)驗(yàn)。多年為呼和浩特市政府、呼和浩特市公安局、卡特彼勒（中國(guó)）融資租賃有限公司、內(nèi)蒙古金融資產(chǎn)管理有限公司、興業(yè)銀行、格林豪泰酒店（中國(guó)）有限公司、大唐新能源、大唐國(guó)際托電公司、交通銀行、民生銀行、光大銀行、包商銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等提供法律服務(wù)。

職工董事1人：

    馬占玉，男，回族，1971年11月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)技師、化工高級(jí)工程師。歷任寧夏沙湖紙業(yè)集團(tuán)公司車間副主任、主任、分廠廠長(zhǎng)，鼎天化工公司經(jīng)理，陜西榆林市榆電陽光有限公司總經(jīng)理，四川茂縣新紀(jì)元電冶有限公司總經(jīng)理，寧夏中寧新世紀(jì)、河南玉典電冶、石嘴山鵬勝化工、中寧興爾泰化工、吳忠市常信化工總工程師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司電石廠廠長(zhǎng)，寧夏瑞利祥電石廠廠長(zhǎng)，烏海興源電石廠廠長(zhǎng)，中鹽化工電石廠廠長(zhǎng)，中鹽化工副總工程師兼生產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)，現(xiàn)任中鹽內(nèi)蒙古化工工會(huì)主席。